Juan Gabriel Pérez Tejada, el presunto cabecilla de la red de lavado de activos del narcotráfico desarticulada ayer en Santiago, se encuentra bajo arresto en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Junto con él están otros detenidos, quienes fueron interrogados en la Dirección de Persecución del Ministerio Público y están a la espera de su traslado a Santiago en las próximas horas para conocerles medida de coerción.
A esta cárcel provisional se han presentado parientes de los imputados para saber de la situación del grupo apresado durante la ejecución de los allanamientos por el Caso FM.
Según las informaciones del Ministerio Público, el empresario Juan Gabriel Pérez Tejada es el líder de la red dedicada al blanqueo de dinero procedente de la droga.
Durante la acción, las autoridades se ocuparon de más de un millón de dólares; 760,000 pesos y 50 euros, además de 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
En un comunicado de prensa, la Procuraduría General de la República explicó que el Caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Los dólares habían sido camuflados en bocinas de sonido, las cuales eran trasportadas en el contenedor SMLU7928966, consignado a Velosshipping SRL, RNC 130846987, que había sido declarado importación simple, según indican los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA).
Las tres bocinas que contenían los dólares fueron enviadas por tres personas con diferentes domicilios.
La DGA también detalló que el hallazgo del dinero ilícito tuvo lugar en el Puerto de Haina Oriental en el embarque número SMLU6222327A, que arribó al país el 20 de agosto de 2020, transportado por la empresa SEADOM SAS, proveniente del puerto de Brooklyn, Nueva York.