El involucramiento de familiares de importantes figuras políticas de la República Dominicana en acciones ilícitas o de corrupción administrativa son difíciles de obviar. Hijos, hermanos, tíos, sobrinos y esposos de expresidentes, diputados y diputadas, entre otros, han figurado en expedientes acusatorios de corrupción de los casos más sonados en el país, de los cuales, bien es cierto no se encuentran aun en juicio de fondo.
Caso FM
Las autoridades del Ministerio Público ejecutaron la Operación FM, durante la cual apresaron al empresario Juan Gabriel Pérez Tejada, quien es señalado como el cabecilla de la red dedicada al blanqueo de dinero procedente de la droga.
Pérez Tejada, a su vez, es hijo de un exfuncionario en Santiago, de nombre Juan Isidro Pérez, que fungió como exdirector de Migración y también figura en el expediente.
En este mismo caso ha sido señalada por la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos la exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gladys Sofía Azcona de la Cruz. La exlegisladora figura en el expediente de crimen organizado y lavado de activo junto a su hijo Ramluis Mejía Azcona y cinco personas más descubiertas en Punta Cana, Santiago y Santo Domingo.
La unión sanguínea entre ambos está plasmada en la declaración jurada de la exfuncionaria en la Cámara de Cuentas. La Procuraduría aún no han detallado qué papel jugaron los vínculos madre e hijo en la alegada red de lavado.
Caso diputado del PRM Santiago
A mediados del mes de mayo del 2021 fue apresado el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, al arribar por la terminal del aeropuerto de Miami desde la República Dominicana en un vuelo comercial.
Más tarde cayó su hermano Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, quien se declaró culpable. A ambos se les acusa de conspiración para distribuir cocaína a los Estados Unidos.
A casi un año del caso, el diputado Gutiérrez Díaz, quien fuera el más votado en Santiago, no se ha declarado culpable y está bajo vigilancia de suicidio en una cárcel federal de Miami. Su abogado, Dennis Urbano, dijo al “Miami Herald” que es la segunda ocasión desde el pasado mes de diciembre que pide vigilancia por alerta de suicidio.
De acuerdo con una noticia publicada por el periódico estadounidense, el acusado de tráfico de drogas está siendo evaluado psicológicamente para determinar si está preparado para ser juzgado.
Caso diputada del PRM en La Vega
El Ministerio Público acusa a la diputada de la circunscripción 1 de la provincia La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte López, de haber ingresado al sistema financiero nacional más de RD$ 2,593 millones de las actividades narcotráfico y lavado de activos.
En ese expediente figuran sus dos hijos, Ada María Pilarte y José Antonio Román; además de su esposo Miguel Arturo López Florencio (Miky López), cabecilla de la supuesta organización, puesto en libertad luego de seis meses de prisión.
De acuerdo con la acusación, las empresas de carpeta de la familia eran utilizadas de fachada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico. Incluye a las empresas: Auto Crédito Selecto, SRL., Servi Crédito Selecto, SRL., Agropecuaria Gloria Ivette, SRL. e Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL.
Caso familia Medina-Sánchez
Familiares del dos veces presidente de la República, Danilo Medina, han sido señalados, presuntamente, de hacerse de una gran fortuna mediante una red de corrupción que utilizaba su fuerte influencia en los gobiernos del exgobernante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
El cabecilla del alegado entramado desarticulado mediante la Operación Antipulpo es el hermano menor del exmandatario, Juan Alexis Medina, preso en Najayo. La acusación dice que este utilizó sus influencias en la Presidencia y la imponente estructura familiar como una especie de escudo protector para organizar su entramado societario para distraer fondos del patrimonio del Estado dominicano por más de 5,000 millones de pesos.
Magalys Medina
En su condición de vicepresidenta administrativa del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Carmen Magalys Medina Sánchez supuestamente maniobró para que su hermano Juan Alexis Medina Sánchez fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado. Cumple prisión domiciliaria.
Lucía Medina
Las investigaciones establecen que siendo Carmen Magalys vicepresidenta del Fonper, su hermana, la exdiputada Lucía Medina Sánchez, recibió al menos RD$78,110,000, desde el 2007 hasta el 2020, para una la Fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan (Fumudesju) a través de la cual ejecutaba acciones asistencialistas y de proselitismo en su provincia San Juan.
Aracelis Medina
Aunque no ha sido imputada, la acusación dice que la investigada Aracelis Medina, hermana del expresidente y de Alexis Medina, supuestamente tuvo una “participación determinante” y ejerció tráfico de influencia para la materialización de los actos de corrupción de la red Pulpo, en el momento en que se desempeñaba como vicepresidenta del Banreservas, entidad en la que supuestamente se realizó el 95% de las transacciones fraudulentas.
En su posición, según el Ministerio Público, Aracelis firmó contratos con empresas que eran controladas por supuestos testaferros de su hermano Juan Alexis Medina.
Milciades Medina
El Ministerio Público evidenció la realización de aportes a partidos políticos, desembolso a favor de familiares de los imputados, como es el caso de Ángel Milciades Medina Sánchez, hermano de Juan Alexis Medina Sánchez, a quien le fueron emitidos dos cheques por un monto total de RD$37,000,000 en cuentas de BHD León y el Banreservas de la compañía Domedical Supply S.R.L.
El entramado afectó al sistema de salud pública, la educación, la seguridad ciudadana a través de la Policía Nacional, el sistema de energía eléctrica (Edeeste y la UERS), el orden socioeconómico, y las elecciones, dice el Ministerio Público.