Moisés Torres Pión, defensa de más de 115 víctimas de la red de estafa desmantelada a través de Operación Gaviota, indicó este sábado que mucho de los estafados fueron pastores de iglesias.
Torres Pión defensa de algunos querellante junto a Enmanuel Rivera, explicó que representan a 10 pastores afectados por la red, quienes fueron timados con aproximadamente 30 millones de pesos.
Asimismo, estableció que el número de líderes religioso que fueron víctima de estafa es mayor, pero no puede establecer la cantidad exacta.
Modus operandi
Parte del modus operandi de la red era captar feligreses a través de donaciones a sus iglesias, y dando supuestos testimonios de personas que ganaban con las inversiones, según Torres.
Además, se acercaban a los pastores y se ganaban su confianza, posteriormente les presentaban el negocio para que estos invirtieran y motivaran a los miembros de la congregación a participar.
Este entramado que vincula a ocho personas físicas y 15 empresas esta siendo investigado por el Ministerio Público, que estará solicitando medida de coerción hoy en una audiencia pautada para las 9:00 de la mañana.
El expediente realizado por el órgano acusador consta de 486 páginas y figuran 274 querellantes.
El documento indica que los involucrados solicitaban a las víctimas inversiones que generarían rendimiento mensual del 10 al 30 % a traves de actividades como el trading.
Mediante el uso de redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram buscaban atraer y engañar a las víctimas a su esquema fraudulento denominado Investor Winner.
Los implicados son:
Rafael Martínez Batista. Eridania García Veloz de Martínez. Rafael Martínez Colón. Joanna del Cristo Amparo de Jiménez. William Félix Esquez D’ Oleo. Carlos Manuel Jiménez Mauricio. Yunior Ariel Espinosa Martínez. Lucia Martínez Colón.
Mientras que las empresas vinculadas son:
Ixi Intermecom Srl. Guro Investments Srl. Yirewall SRL. Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopees). Investor Winner IW SRL. Vagary Consulting SRL. Inversiones Cataleya SRL. Gratia Plena SRL. Ghanima Corporation SRL. Taufik Investments SRL. Taufik Investments SRL. Fundación Doña Francisca Martínez. Grupo Fasurielva, S.R.L. Inmobiliaria Luz del Ángel SRL. Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.