Con la captura de Loany Lismeiry Ortiz Nova en Colombia, las autoridades dominicanas han logrado completar la lista de los principales cabecillas de la red de estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Guepardo. Esta detención se realizó en un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional y la Oficina OCN-Interpol Santo Domingo.
Otros detenidos incluyen a Marisol Nova Novasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quienes fueron arrestadas el pasado 7 de febrero durante allanamientos en Santo Domingo Este y el Distrito Nacional. La Fiscalía de La Romana, en colaboración con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, coordinó las capturas.
Por su parte, Yves Alexandre Giroux, ciudadano canadiense señalado como uno de los responsables de la red, se entregó voluntariamente ante la Fiscalía de La Romana, el 11 de febrero tras haber permanecido prófugo durante varios días.
Los implicados en la presunta red de estafa utilizaban métodos electrónicos para engañar a las víctimas y están también acusados de lavado de activos. La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y la Fiscalía de La Romana llevan adelante las investigaciones pertinentes.
Contra Nova Novasco, Rodríguez de Moya y Giroux, el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaración del caso como complejo. Se espera que en las próximas horas se presenten medidas coercitivas contra Ortiz Nova.
Detalles de la Acusación
Según la denuncia del Ministerio Público, un total de 122 personas, además del Estado dominicano, fueron víctimas de este esquema fraudulento, el cual involucraba la venta de propiedades de lujo inexistentes. A través de las empresas Novasco Real Estate S.R.L. y la franquicia RE/MAX ONE, la red logró captar más de 18 millones de dólares promocionando proyectos inmobiliarios fraudulentos.
Entre las víctimas identificadas se encuentran nueve ciudadanos estadounidenses (incluyendo un puertorriqueño) y cuatro canadienses, muchos de ellos residentes en Estados Unidos, Puerto Rico, Suiza y Alemania. Además, el Ministerio Público considera que el Estado dominicano también fue afectado, debido a la evasión de impuestos y otras obligaciones legales por parte de los acusados.
La estrategia de la red consistía en utilizar a Novasco Real Estate S.R.L. como empresa fachada y adquirir la franquicia RE/MAX, una reconocida marca internacional del sector inmobiliario, con el fin de generar confianza entre sus clientes. Los acusados promovían proyectos como «Romana Victoriana Residences», un supuesto complejo de lujo con precios atractivos.
El Ministerio Público señala que los involucrados difundían información engañosa a través de redes sociales, utilizando imágenes y descripciones persuasivas para atraer inversionistas. Los compradores realizaban transferencias bancarias confiando en la reputación de la marca RE/MAX, sin saber que las propiedades nunca serían construidas. Como resultado, quedaron sin respuesta ni posibilidad de recuperar su inversión.
Las autoridades continúan avanzando en el caso, con la finalidad de garantizar justicia para las víctimas y recuperar los fondos ilícitamente obtenidos por los responsables.
Desmantelamiento
el 7 de febrero la Fiscalía de La Romana, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (Dilatf), de la Policía Nacional, puso en marcha el caso Guepardo.
El Ministerio Público realizó 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, relacionados a una red delictiva.
En el operativo se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas, documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.