La Policía española detuvo a 21 personas en España por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, tras defraudar un millón y medio de euros a más de setenta personas a través del método de la ‘estafa del amor’.
En la investigación de la Operación ‘Fake James‘, se llevaron a cabo siete registros en varias localidades españolas y se bloquearon 93 cuentas bancarias con 1,5 millones de euros.
La Policía confirmó que hasta 70 víctimas habrían sufrido este método de engaño a través de internet.
La operación se inició cuando una de las víctimas interpuso una denuncia al haber sido estafada por más de 94,000 euros, simulando una relación personal amorosa.
La organización tenía sus propios captadores de víctimas, que conseguían información en las redes sociales o cualquier otro medio como el correo electrónico e incluso el número móvil de la víctima.
A continuación, entablaban contacto haciéndose pasar por una persona real, utilizando una imagen de perfil ficticia y simulando tener una profesión falsa.
Tras ganar la confianza de sus víctimas, llegando a mantener una relación afectiva o amorosa con ellas, los delincuentes simulaban tener problemas económicos.
Las víctimas se comprometían a ayudarles ingresando grandes cantidades de dinero en números de cuentas bancarias que les iban aportando a través de las aplicaciones de mensajería instantánea.
Según la Policía, la organización constituye una red piramidal perfectamente estructurada que actuaba por toda Europa y en algunos países africanos.
Mientras algunos integrantes se dedicaban a captar personas y manipularlas emocionalmente, otros tenían como cometido la falsificación de documentos para posteriormente abrir cuentas bancarias o crear “empresas fantasmas”.
Además, los encargados de crear cuentas con datos falsos también introducían el dinero obtenido de manera ilícita en el mercado legal, comprando bienes para ser transportados a países africanos o directamente remitir el dinero a estos países.
Consejos para evitar este tipo de fraude
- Protege tu información personal: no compartas datos privados como dirección, número de teléfono o información bancaria con personas que solo conoces en línea.
- Verifica perfiles sospechosos: realiza búsquedas para comprobar si las fotos del perfil han sido robadas y busca inconsistencias que puedan indicar una estafa.
- Ajusta la privacidad en redes sociales: revisa y limita la información visible a desconocidos para reducir riesgos.
- Evita las prisas y solicitudes de dinero: tómate tiempo para conocer a la otra persona y nunca envíes dinero sin investigar la situación a fondo.
- Conserva evidencias si eres víctima: guarda capturas de pantalla y conversaciones para respaldar una posible denuncia ante la Policía.
