Uno de los cuatro dominicanos solicitados en extradición por las autoridades de Estados Unidos, acusado de integrar la estructura criminal denominada Caso Discovery 3.0, que habría estafado a decenas de envejecientes de ese país, recibió prisión preventiva como medida de coerción.
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Se trata de Gerardo Heriberto Núñez Núñez, a quien el juez presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Jerez, impuso la medida de coerción y ordenó su reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, en Santiago.
El magistrado fijó para el día 9 de septiembre la audiencia para conocer la solicitud de extradición contra Núñez Núñez.
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En tanto, Óscar Manuel Castaños García, Edward José Puello García y Joel de la Cruz, también implicados en la estructura del Caso Discovery 3.0, tendrán audiencia para conocer la medida de coerción el próximo 19 de agosto a partir de las 10:00 de la mañana.
Según la solicitud de medida de coerción contra Núñez Núñez, y los demás reclamados en extradición por Estados Unidos formarían parte de una red delictiva internacional que estafó millones de dólares a adultos mayores estadounidenses mediante call centers clandestinos operados en distintos puntos de la República Dominicana.
Las investigaciones señalan que la red Discovery 3.0 utilizaba maniobras engañosas con intimidación y usurpación de identidad. Desde los centros de llamadas, contactaban a ancianos en varios estados de Estados Unidos, haciéndose pasar por sus nietos para solicitar dinero de forma fraudulenta.
El esquema de estafa comenzaba con los llamados “abridores”, quienes se comunicaban con las víctimas haciéndose pasar por hijos o nietos y solicitaban ayuda económica por supuestos problemas derivados de accidentes de tránsito.
Luego intervenían los “cerradores”, que se presentaban como abogados o agentes policiales, convenciendo a los ancianos de entregar miles de dólares en efectivo para “ayudar” a sus familiares.
Este modus operandi ya había sido utilizado en versiones anteriores de la red, conocidas como “Discovery” y “Discovery 2.0”, y ahora se replica en la operación denominada **“Discovery 3.0”, en la que varias personas han sido extraditadas a Estados Unidos por integrar esta organización criminal.
Las autoridades también señalan que el grupo habría lavado dinero producto del fraude a través de una empresa multinacional de viajes, utilizando conductores para transportar las ganancias ilícitas. Su centro de operaciones estaría ubicado en Santiago.
Medida de coerción para otros imputados en República Dominicana
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a seis imputados por fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero vinculados a la red desmantelada en la Operación Discovery 3.0.
El proceso se conoce ante un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago, donde se evalúa la medida contra Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavárez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña.
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