Las siete personas imputadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico y arrestadas como parte de la Operación FM serán presentadas ante la justicia para conocerle medida de coerción este viernes.
El Ministerio Público solicita que al grupo se le imponga prisión preventiva debido a la presunta peligrosidad y los vínculos con el crimen que guardan algunos de los detenidos.
Como parte de la presunta red están imputados Juan Gabriel Pérez Tejada, quien es el presunto cabecilla; además está incluida Anabel Altagracia Sánchez Santana, el exfuncionario Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y la exfuncionaria Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
El grupo fue apresado como parte de la Operación FM, ejecutada por el Ministerio Público, encabezada por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte del combate a la criminalidad organizada.
La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
El Caso FM está vinculado a «una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico» a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Por lo menos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación, que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.