Desde el año 2021, las redes de lavado de activos procedente del narcotráfico y crimen organizado han sido golpeadas fuertemente por las autoridades en la la zona norte del país, especialmente en la Ciudad Corazón.
A continuación, las operaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público para desmantelar estas organizaciones.
Operación Falcón
A través de esta operación, el Ministerio Público desmanteló una supuesta red de narcotráfico y lavado de activos que traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico desde el año 2012, lo que -según la acusación- llevó a este grupo a acumular inversiones de dinero ilícito por al menos RD$10,000 millones.
Al menos 30 personas, entre estas políticos, han sido sometidas por sus supuestos vínculos a esa organización. Según el expediente del Ministerio Público, la red de lavado también amenazaban a personas e intentaron evadir la persecución penal utilizando la inmunidad con el patrocinio de campañas electorales de legisladores.
Según el Ministerio Público, la red operaba en la zona norte de República Dominicana, especialmente en Santiago, pero con ramificaciones en la región Este.
La supuesta organización fue desmantelada durante la realización de más de 100 allanamientos en distintos puntos del país, en septiembre de 2021. En esos operativos fueron ocupados vehículos, relojes costosos y varios millones de dólares en efectivo.
Operación FM
Este caso FM estuvo vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
Los dólares habían sido camuflados en bocinas de sonido, las cuales eran trasportadas en el contenedor SMLU7928966, consignado a Velosshipping SRL, RNC 130846987, que había sido declarado importación simple, según indican los registros de la Dirección General de Aduanas (DGA).
La operación incluyó allanamientos en marzo de 2022 en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
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Operación Discovery
La Operación Discovery puso al descubierto una estructura que alegadamente operaba centros fantasmas disfrazados de call centers, para estafar cientos de ciudadanos en Estados Unidos a través de extorsión sexual, económica y robo de identidad.
Según la acusación del Ministerio Público, los imputados investigaban y contactaban a miles de víctimas en Estados Unidos, utilizando diversos medios electrónicos.
En total fueron procesadas 39 personas de las más de 100 que detuvieron durante las pesquisas.
La red, que tenía su centro operativo en Santiago, con alcance territorial en Puerto Plata, utilizaba las criptomonedas y el sistema financiero nacional como medios para el movimiento de capitales en dólares.
El operativo donde desmantelaron la supuesta estructura criminal fue puesto en marcha en marzo del 2022.
Operación KAF
El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) denominaron Operación KAF el operativo en el que ocuparon seis fusiles en la comunidad de Borojoy del municipio de Moca, provincia Espaillat, armas que llegaron al país provenientes de los Estados Unidos.
Durante los operativos, donde apresaron a dos personas, y se incautaron además dos pistolas y 6,796 cápsulas, así como más de cuatro millones de pesos y más de 17 mil dólares durante múltiples allanamientos.
En los operativos se incautaron 6,689 cápsulas calibre 9mm, así como 9 cargadores para fusil, calibre 5.56 x 45, marca PRO MAG.
También, dos cargadores para pistolas 9mm, tipo Tambor y uno para pistola, calibre 9 mm, con capacidad para 31 cápsulas.
Los allanamientos fueron realizados en agosto del 2022 en Licey al Medio, Santiago; en Cristo Rey, en el Distrito Nacional; La Villa Olímpica, Los Frailes, en Santo Domingo.
Operación Halcón IV
Este es el caso más reciente, llevado a cabo desde la madrugada de este martes por el Ministerio Público, cuyo objetivo es desmantelar una red vinculada al sicariato, lavado de activos y narcotráfico.
El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla, informó que en los operativos puesto en marcha buscan apresar a los integrantes de la red de un narcotraficante que hace unos días amenazó con matar al hijo de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
En los diversos allanamientos, iniciados a partir de las 3:30 de la madrugada en Santiago, San Cristóbal, Hermanas Mirabal, Duarte y La Vega, han detenido a más de 10 personas.
Por igual, se realizaron requisas en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en Rafey Hombres, Vista del Valle, La Isleta Moca, El Pinito, Cárcel Pública de La Vega, en los que miembros de las diferentes estructuras criminales guardan prisión.
Las autoridades han ocupado armas y dinero, así como cocaína, marihuana, entre otras evidencias de delitos en la operación que sigue en proceso.