Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
SANTO DOMINGO.– El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero, por su presunta implicación en una estafa superior a los RD$124 millones en perjuicio de 192 personas, mediante un esquema fraudulento de falsas inversiones.
Los imputados están vinculados a los delitos de asociación de malhechores, estafa agravada, abuso de confianza, violación a la Ley del Mercado de Valores y lavado de activos.
De acuerdo con el expediente acusatorio, ambos conformaron una estructura destinada a captar fondos del público ofreciendo inversiones supuestamente rentables y seguras, utilizando como fachada la empresa Pipschasers Capital, S.R.L., haciéndose pasar por corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión.
La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivas, presidenta del tribunal, tras valorar los elementos probatorios presentados por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, quienes sustentaron que los acusados lograron obtener de manera ilícita más de RD$124,575,700.00.
El Ministerio Público indicó que los contratos firmados con las víctimas omitían información clara sobre el destino de los fondos, y que se identificó un patrón de transferencias entre cuentas bancarias bajo control de los imputados, con el objetivo de dificultar la trazabilidad del dinero, presuntamente desviado para fines personales.
El órgano persecutor sostuvo que los hechos atribuidos serán ventilados en juicio y reiteró su compromiso con la persecución de los delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de justicia, en cumplimiento de su mandato constitucional.
La publicación Pareja va a juicio por estafa millonaria: más de RD$124 millones y 192 víctimas apareció primero en El Día.