Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Miembros de la Dirección de Área de Policía Cibernética de la Policía Nacional, apresaron a un hombre señalado como presunto líder de una estructura criminal vinculada a fraude financiero y delitos de alta tecnología, durante un operativo realizado en el Distrito Nacional.
El detenido fue identificado como Jefrey Leonardo Cepeda Núñez, quien fue arrestado por agentes de operaciones en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Abraham Lincoln, en cumplimiento de la orden judicial No. 0194-MARZO-2026, emitida por un tribunal competente del Distrito Nacional.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el imputado habría aprovechado funciones desempeñadas dentro de una entidad bancaria para coordinar un esquema fraudulento relacionado con la aprobación irregular de préstamos digitales, captación ilícita de datos bancarios y reclutamiento de personas utilizadas para movilizar fondos obtenidos de manera fraudulenta.
Las autoridades indicaron que las operaciones atribuidas a esta presunta red criminal habrían generado pérdidas aproximadas de RD$305 millones a la entidad financiera afectada.
El detenido permanece bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
En torno al caso, el Banco BHD confirmó que fue a esa entidad bancaria en la que se registró el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad, y expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.
En un comunicado, explicó que desde marzo pasado, tras una investigación interna, desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.
También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.
El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.
¿Afectó la estafa al banco?
La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.
El Banco BHD agradeció al Ministerio Público y a la Policía Nacional por su celeridad y profesionalismo en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso.
La publicación Policía apresa empleado de entidad bancaria por fraude financiero y delitos tecnológicos apareció primero en El Día.