El Banco BHD informó sobre el inicio de un proceso legal contra un exempleado y un grupo de personas externas a la institución, tras detectar un esquema de acreditaciones irregulares que generó un perjuicio económico superior a los RD$ 200 millones de pesos.
De acuerdo con el informe de la entidad financiera, el hecho fue identificado inicialmente mediante una auditoría interna. Tras la comprobación de los movimientos de fondos, el banco procedió en el mes de marzo al despido del empleado vinculado, quien utilizaba sus funciones para realizar transferencias ilícitas a terceros a cambio de compensaciones económicas directas.
Posteriormente, en abril de 2026, la institución bancaria interpuso la denuncia formal ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, extendiendo la acción penal hacia los particulares que recibieron los recursos desviados. El caso se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio Público y la Policía Nacional, órganos con los que el banco mantiene canales de colaboración técnica para el desarrollo de la investigación. El hecho fue notificado simultáneamente a la Superintendencia de Bancos.
Impacto financiero y situación de fondos
La administración del Banco BHD precisó que las pérdidas materiales derivadas de este evento fueron asumidas en su totalidad por la estructura financiera de la empresa. Según el reporte, el monto sustraído representa una fracción menor respecto a las utilidades anuales de la organización, por lo que no compromete su solvencia institucional.
Asimismo, el informe técnico de la entidad confirmó que los depósitos y cuentas de los clientes no sufrieron afectaciones ni estuvieron expuestos en ningún momento del proceso, manteniéndose la totalidad de los fondos resguardados bajo los sistemas de control internos.
La dirección de la empresa reiteró que mantendrá los protocolos judiciales activos hasta la conclusión formal del caso, aplicando las normativas institucionales de supervisión y fiscalización interna ante cualquier comportamiento que violente los reglamentos éticos y de transparencia vigentes en la organización.