Será el próximo lunes a las 3:00 de la tarde cuando la jueza Cecilia Toribio decidirá la suerte de los siete involucrados en la red lavado de activos proveniente del narcotráfico, desarticulada mediante la Operación FM.
El Ministerio Público solicitó que el caso sea declarado complejo y se le imponga prisión preventiva a Juan Gabriel Pérez Tejada (cabecilla), Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz.
Los fiscales argumentaron que el delito precedente es el lavado de activos por el que están procesados los imputados es el contrabando de dólares que secuestraron en el 2020.
La defensa de los imputados espera que el tribunal no acoja la solicitud del Ministerio Público, pues alegan que sus clientes no tienen que ver con actividades ilícitas.
El origen
El Caso FM está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocupó unos 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas, explica el expediente del Ministerio Público.
Los imputados fueron arrestados en un operativo desarrollado el pasado 10 de marzo, bajo la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, como parte de la lucha que desarrolla la Procuraduría General de la República contra la criminalidad organizada.
La operación incluyó allanamientos en Santiago, Santo Domingo y Punta Cana, en los que los fiscales actuantes ocuparon más de un millón de dólares y 760 mil pesos, así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
Unos 15 fiscales y 145 miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y otros organismos de seguridad del Estado dominicano estuvieron a cargo de la operación que contó con la cooperación internacional de la HSI (Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional) de Estados Unidos.