Loany Lismeiry Ortiz Nova es señalada por el Ministerio Público como una de las principales implicadas en un presunto esquema de estafa inmobiliaria descubierto a través de la denominada Operación Guepardo. La mujer fue apresada este sábado en Colombia en un operativo conjunto entre el Ministerio Público, la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAT) de la Policía Nacional y la Oficina OCN-Interpol Santo Domingo.
Según la acusación, habría participado junto a otros imputados —Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco— en la creación de proyectos habitacionales ficticios bajo el nombre de Novasco Real Estate S.R.L., captando así millones de dólares de inversionistas nacionales y extranjeros.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, Ortiz Nova figuraba como socia de Novasco Real Estate S.R.L. y una persona con capacidad de firmar para la empresa, la empresa fachada utilizada para promocionar los proyectos inmobiliarios «La Romana Victoriana Residences» y «Bávaro Victoriana Residences«.
Estos desarrollos eran ofertados a precios muy por debajo del valor de mercado, sin contar con permisos del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), ni del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El Ministerio Público sostiene que, junto a los otros implicados, Ortiz Nova habría participado en la elaboración de contratos de promesa de venta falsos y en la organización de eventos públicos, como el llamado “Primer Picazo y Corte de Cinta” en febrero de 2023, donde se exhibieron maquinarias para aparentar avances de construcción inexistentes en terrenos que no habían sido adquiridos en su totalidad por la empresa Novasco Real State.
En el certificado de Registro Mercantil emitido por la Cámara de Comercio y Producción de La Altagracia, Ortiz Nova aparece como socia de Novasco Real Estate S.R.L., junto con otros involucrados.
Se le imputan delitos de estafa, asociación de malhechores y uso de documentos falsos, en perjuicio de al menos 122 querellantes, incluidos 32 extranjeros de diversas nacionalidades.
El daño económico de la presunta estafa supera los 18 millones de dólares. La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva para las dos mujeres previamente detenidas en este caso Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco.
Asimismo, se ha solicitado declarar el proceso como caso complejo, dada la cantidad de víctimas y la presunta magnitud del fraude.